FATF раскритиковала ЦБ за редкие антиотмывочные проверки банков
Проверяющие из FATF сочли, что ЦБ проводит мало выездных проверок банков для борьбы с отмыванием и финансированием терроризма. Назначаемые штрафы не велики для банков, вдобавок к ним FATF предложила предавать нарушения огласке
Источник: https://www.rbc.ru/finances/18/12/2019/5dfa2a199a794718ea444e38
2
18.12.2019 г.
Остались вопросы? Задайте их сейчас, позвонив по телефону
+7 (495) 229-30-48 или через форму обратной связи