Банки начнут обмениваться данными ради борьбы с популярной схемой обнала
ЦБ рекомендовал кредитным организациям наладить передачу сведений друг другу о подозрительных исполнительных листах. Регулятор обеспокоен, что эти документы стали чаще использоваться для отмывания и обналичивания денег
Источник: https://www.rbc.ru/finances/16/02/2021/602ba2aa9a7947225e782663
7
16.02.2021 г.
Остались вопросы? Задайте их сейчас, позвонив по телефону
+7 (495) 229-30-48 или через форму обратной связи