ЦБ ужесточил требования к банкам по контролю за обналичкой и отмыванием
Регулятор вдвое снизил порог, который позволяет считать банк причастным к сомнительным операциям. Новый критерий подстегнет участников рынка пристальнее следить за действиями клиентов, считают в ЦБ
Источник: https://www.rbc.ru/finances/14/04/2021/607703539a7947803397bb4b
0
14.04.2021 г.
Остались вопросы? Задайте их сейчас, позвонив по телефону
+7 (495) 229-30-48 или через форму обратной связи