ЦБ введет новые условия для выявления отмывания денег через НКО
ЦБ предложил внести в перечень признаков сомнительных операций перечисления в пользу НКО от российских граждан и компаний, получающих деньги из-за рубежа. Это позволит банкам считать перевод подозрительным и блокировать его
Источник: https://www.rbc.ru/politics/18/02/2020/5e4a917c9a79472739877667
1
18.02.2020 г.
Остались вопросы? Задайте их сейчас, позвонив по телефону
+7 (495) 229-30-48 или через форму обратной связи