Российские банки начали делить клиентов «по принципу светофора»
Банки должны относить компании и индивидуальных предпринимателей к одной из трех групп риска в зависимости от того, имеют ли операции клиента признаки обналичивания или отмывания денег. Оценки их клиентам теперь дает и ЦБ
Источник: https://www.rbc.ru/finances/01/07/2022/62bd9f479a79470c80c5daef
0
01.07.2022 г.
Остались вопросы? Задайте их сейчас, позвонив по телефону
+7 (495) 229-30-48 или через форму обратной связи